然而从2015年4月开始，投资者的资金开始无法取回，泛亚逐步限制交易，到了2015年7月就连投资者存放在泛金所账户的个人资金也遭到“冻结” 。 随后，泛亚事件不断升级，其模式更暴露出庞氏骗局、不规范经营、挪用资金等质疑 。
2015年12月22日，昆明市人民政府发布通报称，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查 。
数据显示，泛亚事件波及22万投资者，金额高达430亿元，影响巨大 。 有消息称，泛亚实际控制人单九良已失联 。

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3、E租宝事件 。 这是国内比较大型而且比较“正宗”的庞氏骗局了，之所以说其“正宗”，是因为整个流程和手段与庞氏骗局如出一辙 。
2014年02月25日，金易融（北京）网络科技有限公司注册成立；同年07月21日，e租宝平台上线 。
以此平台为载体，丁宁注册了一系列的空壳公司，然后利用这些空壳公司虚构出大量的债券标的，进行自融自保 。
接着便是大幅投放广告和高薪招聘业务员，在线上线下同时进行所谓的“债权转移”理财产品营销，为了吸引更多投资者，给出了非常高的收益率 。
事实上，所有通过理财收刮来的钱，只有两个用途，一是供丁宁一伙奢侈挥霍，二是还旧账 。 这样看来，除了标的是赶潮流以为，目的和模式和庞氏骗局是一样一样的 。
2015年12月08日案发之时，e租宝平台投资总额累计已超过750亿元 。 目前三年半过去了，投资人的钱依然没有定数，可见案情之复杂，范围之广阔，影响之巨大 。

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【庞氏骗局简单例子 庞氏骗局是什么意思】借此提醒各位朋友，若有投资打算，一定要擦亮双眼，正所谓“你看中人家利息，人家看中你的本金”，各种骗局日新月异，不要被贪婪蒙蔽了 。