（二）通过走访客户所在商圈、市场或相关人员居住街道、社区等方式，调查客户实际控制人及其主要股东社会声誉是否良好，是否有赌博、吸毒等不良嗜好，是否涉足民间借贷 。
（三）通过司法机关、媒体及互联网信息平台查询客户实际控制人及主要股东是否涉及法律诉讼、被媒体曝光负面新闻等情况 。
第三、关联关系调查
（一）通过人民银行征信系统及银行业务系统，查询客户关联关系图谱，核实客户关联关系 。
（二）对照公司章程、集团合并审计报告相关内容进行分析，了解集团客户关联交易、关联资金占用、关联担保等情况，核实关联企业是否纳入集团统一授信、是否存在多头授信或过度授信、是否利用关联交易转移资产或虚增利润、是否利用关联担保转嫁经营风险 。
（三）通过工商行政主管部门查询客户现任法定代表人、实际控制人、股东、高级管理人员等是否控制或兼职于其他企业，客户与上述人员控制或兼职的企业之间在资金来源、贷款用途、贷款担保、投资方向、账户行为等方面是否存在关联性 。
（四）通过查验客户财务报表相关信息，判断客户与其存在长期投资关系或密集、大额资金往来的企业是否存在关联关系 。

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