_原题为：涉嫌纵容“庞式骗局”！汇丰股价创11年新低 ， 今年港股市值腰斩 ， 蒸发近6500亿港元  
【涉嫌纵容“庞式骗局”！汇丰股价创11年新低 今年港股市值蒸发近6500亿港元】摘要【涉嫌纵容“庞式骗局”！汇丰股价创11年新低 今年港股市值蒸发近6500亿港元】媒体近日援引相关机密文件报道称 ， 英国汇丰银行在明知客户存在“庞氏骗局”欺诈行为的情况下 ， 却仍然允许他们从美国转账数千万美元 。受该消息影响 ， 汇丰控股周一在港股市场大跌 。（券商中国）  

  
文章插图  
汇丰银行再陷丑闻！  
媒体近日援引相关机密文件报道称 ， 英国汇丰银行在明知客户存在“庞氏骗局”欺诈行为的情况下 ， 却仍然允许他们从美国转账数千万美元 。  
受该消息影响 ， 汇丰控股周一在港股市场大跌 。截至收盘 ， 汇丰控股港股股价已跌至29.3港元 ， 当日跌幅超过5% 。以前复权计 ， 股价创逾11年新低 。  
至此 ， 年初以来 ， 汇丰控股在港股市场下跌幅度突破50% ， 股价惨遭腰斩 ， 市值蒸发近6500亿港元 。  
涉嫌纵容“庞式骗局”  
据报道 ， 汇丰银行2013至2014年间 ， 在明知客户涉嫌“庞氏骗局”的情况下 ， 纵容诈骗公司将8000万美元(约合人民币5.4亿元)的资产从其美国汇丰银行的账户转至香港账户 。  
事实上 ， 美国金融犯罪执法网络局(FinCEN)机密文件于9月20日遭泄露后 ， 汇丰的上述丑闻才引发了外界注意力 。  
FinCEN泄露出的2657份文件中 ， 有2100份为银行向FinCEN提交的可疑活动报告(SAR) ， 这些报告包含1999年至2017年之间被金融机构内部合规部门认为存在疑点的交易 ， 涉及交易金额逾2万亿美元 。  
在美国 ， 如果银行发现可疑交易活动 ， 必须向FinCEN提交报告 ， FinCEN在核实之后 ， 会要求银行暂停交易 。如果FinCEN发现某家银行存在可疑交易 ， 则也会要求涉事银行中止交易 。  
在这些泄露的报告中 ， 出现频率最高的五家银行分别是汇丰、渣打、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行 。  
其中 ， 报告显示 ， 在接到监管机构要求对一家“庞式骗局”公司WCM777进行可疑交易调查后 ， 汇丰银行仍于2013年10月向诈骗团伙的账户转了超过600万美元的资金 。  
到2014年2月、3月 ， 第二笔、第三笔与WCM777公司相关的可疑交易再次出现 ， 涉资分别约1520万美元、920万美元 。直到2014年4月 ， 在美国证券交易委员会(SEC)提出指控后 ， 汇丰银行才将WCM777的账户关闭 。  
值得注意的是 ， 媒体报道称 ， 这项投资骗局是在汇丰因洗钱在美国被罚款19亿美元后不久开始的 ， 汇丰银行曾承诺要取缔这种做法 。  
对于这一事件 ， 汇丰发布声明称 ， “对可疑活动报告不予置评” ， 并指出 ， “从2012年开始 ， 汇丰投入了大量资源 ， 以提升自身的金融犯罪防范及打击能力 ， 目前在全球60多个国家和地区均设置了完善的预警体系” 。  
年初以来股价“腰斩”  
受该丑闻影响 ， 汇丰在伦敦、香港、美国三地股价均大幅下挫 。

• 14岁女孩身高直冲175厘米，儿科医生：3样食物是“长高王”，可敞开吃
• 孩子若有这“3个特征”，多半是潜在的学霸，即使贪玩也没关系
• 宝宝眼睛有这些“特点”，长大后智商更高，你家娃中了吗？
• 孩子“阳了”不要慌，牢记：“4多喝，2多吃，做1事”，助力恢复
• “经常被抱”和“不常被抱”的孩子，长大后几个方面差距比较明显
• 带“亲孙”和“外孙”，哪个到头来是一场空？过来人的话很现实
• “老大傻，老二精”，出生顺序决定孩子智商？看看心理学如何解释
• 真的有天性凉薄的孩子吗？妈妈：“等病好了，孩子也打算不要了”
• 一寸光阴一寸金|著名的劝学诗一寸光阴一寸金原诗上一句是 蚂蚁庄园12月23日答案
• 单身宝妈在国外3年，和宝宝没有“羊”的经验分享