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山东黄金股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
各位股东及董事会全体成员:
根据《中华人民共和国公司章程》的规定,山东黄金股份有限公司(以下简称”本公司”、”山东金矿”)于2019年7月17日以通讯方式召开了公司第四届董事会第三十三次(临时)会议,审议通过了如下议案:
1. 审议通过《关于修订的议案》 。为适应公司业务发展需要,进一步规范运作、提高效率、提升效益,同意对《山东金矿章程》(以下简称”原章程”)进行修订 。
2. 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 。为保证董事会的正常运作和决策科学性,同意对现行《董事会议事规则》进行修改;同时提请股东大会授权董事长在本次董事会结束后负责办理上述事项 。
以上两项议案均需提交股东大会批准后方可实施 。
现将有关事宜通知如下:
1、召开时间
现场会议时间为:2019年8月3日14:00时;网络投票时间为:2019 年 8 月 3 日至 2019 年 8 月 4 日;其中,2019年8月4日的9:30-11:30,13:00-15:00为网络投票时间 。本次股东大会有多项决议事项需经表决通过方可实施 。
2、现场会议地点
【600526 山东黄金股票新消息：山东黄金走势分析,后期如何操作？】山东省济南市历下区龙奥北路1号济南国际金融城2号楼B座6层会议室(济南市历下区龙奥路1号) 。地址变更后交通路线变化另行通知或登录山东黄金官网查询相关公告并关注公司的最新信息发布情况 。

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