本来通过上大学
可能会有一个很美好的未来
但是现在会直接面临失学
甚至可能以后
考公务员一类的
都会受到影响
交友广告背后的层层圈套
杨先生是河南洛阳一家企业的员工，因工作原因经常到外地出差 。一天，在刷视频时，他看到一则同城交友的广告：充值98元，即可入会，免费交友 。
这让杨先生有些心动，他向对方转账98元，成了会员，却被告知还需做4个小任务，才能同城交友 。
在对方指导下，杨先生向对方转了500元，经过一番操作，成功提现580元到银行卡里 。随后，他又按对方要求，完成了4个所谓的“任务”，获得3000余元盈利 。
虽然没有达到网络交友的初衷，但简单操作一下就能挣钱，这让杨先生心动不已，他充值的数额也不断增加 。

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渐渐地，杨先生给对方转了近20万元，他想退出，系统却提示延时操作致错误，无法提现 。眼看着钱就要被冻结了，为了能尽快将投入的钱变现，杨先生只好按照要求，又筹了20多万元给对方，结果仍然没有到账 。
杨先生账上有几十万元，他联系对方，想让对方帮忙解封，却被告知要先打余额50%的款，不然没有其他办法 。在连续给对方充值了43万元后，杨先生发觉不对劲，于是报警寻求帮助 。
5天内上千万流水
那段时间，当地警方通过串并案件发现，全国在河北、山东、浙江等地，有50多位受害者遭遇了同样情形 。
这些案件的手法和以往不同，不是过去单一的资金流，仅用一张银行卡与受害者交易 。犯罪分子大量收购银行卡，通过一级、二级、三级银行卡，将资金拆分，来回转账，以此来扰乱公安机关的视线 。
在杨先生被骗的资金中，仅之前的一笔43万元，就用了将近200张银行卡，层层拆分 。
其中，有10万元赃款，通过辖区内王某名下的银行卡往下拆分 。杨先生从被骗到报案的短短5天内，王某的这张银行卡上就有了上千万元资金流水 。
经查，王某是一个2000年出生的小姑娘，在当地一家商场打工 。当时，在没有其他收入来源的情况下，她新办了一张银行卡，同时办理U盾，开通了网上银行业务 。

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审讯中，王某交代，朋友张某说要收购银行卡走账，她看张某通过新办两张银行卡获利后，就动心了 。办完银行卡，张某给了她3000元酬劳，她随即拉另一个朋友入伙，从中赚了2500元好处费 。
事实上，除了王某提供的两张卡外，还有张某名下的两张卡、以及辖区内另外4人名下的7张卡也都在资金池里出现过，而这几人和张某都是朋友、同学或同村的关系 。
7名大学生流水高达上亿
经过侦查，警方先后抓捕了张某、韩某等人 。其中，张某负责找人收取银行卡，这些银行卡大多办理了U盾，可以频繁大额转账 。每办一张卡，张某会从中抽成1500元 。

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而他的上线韩某，会专门操控涉案银行卡进行洗钱 。韩某交代，这些骗来的钱到账后，他们会利用收来的银行卡将这些钱一步步拆分、转移，最后通过上线梁某的对接，流向境外 。
随后，警方先后抓获了梁某、以及另外两个和韩某同层级的团伙成员，这当中涉案的银行卡又有30多张 。当中有7张银行卡的资金流水，加起来高达上亿元，而这7张卡的开户人，都是刚刚满18周岁的在校大学生 。

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