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证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2019- 023
金石资源集团股份有限公司
关于签订收购宁国市庄村矿业有限责任公司80%股权《交易意向协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
重要内容提示：
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“受让方”）于2019年11月13日与冯沾富、潘恒松（以下简称“转让方”）及宁国市庄村矿业有限责任公司（以下简称“目标公司”）签订《交易意向协议》，拟以承债式收购的方式收购转让方持有的目标公司80%的股权（以下简称“本次交易”），拟收购的总价款不高于人民币10,400万元 。转让方因转让股权而应缴纳的个人所得税款由受让方承担 。
目标公司拥有位于宁国市庄村萤石矿的采矿权，权属清晰，不存在质押、查封、冻结、诉讼等权利限制或争议的情形 。其采矿证规模5万吨/年，萤石保有资源储量约115.57万吨 。本次交易不包括目标公司名下的后坑坞萤石矿，该采矿权由转让方和目标公司负责将其转让给第三方 。
公司拟收购目标公司80%的股权 。如收购成功，庄村萤石矿采矿权仍在目标公司名下，不涉及采矿权属转移 。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 。
本次交易已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，不需要提交股东大会审议 。
风险提示：本协议仅为意向协议 。本意向协议签订后，公司将聘请审计和评估机构对目标公司进行尽职调查及审计评估 。各方确定，本次交易承债价款和转股价款等公司为取得目标公司80%股权所支付的全部金额不高于人民币10,400万元 。如《审计报告》和《评估报告》出具后，审计及评估结果满足交易条件，则各方确定最终交易方案并签署正式协议；如审计及评估结果不能满足交易条件，则各方另行协商，协商不成的，各方同意终止本次交易 。
一、交易意向概述
公司于2019年11月13日与目标公司及转让方签订了《交易意向协议》，拟通过承债式收购的方式，以不超过人民币10,400万元的总价款收购目标公司80%的股权，包括冯沾富持有的目标公司31%股权以及潘恒松持有的目标公司49%的股权 。各方同意达成合作意向，共同推进相关工作 。
本次收购的资金来源为公司自筹和自有资金 。公司第三届董事会第六次会议审议通过了该议案，董事会授权管理层负责执行本次股权收购的相关事宜 。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次收购事项不需要提交公司股东大会审议 。
二、 交易对方基本情况
本次交易对方为冯沾富、潘恒松 。
1、 冯沾富先生
性别：男；民族：汉族；出生年月： 1964年5月；
住址：浙江省义乌市赤岸镇
持股情况：出资255万元，持有目标公司51%的股权 。
2、 潘恒松先生
性别：男；民族：汉族；出生年月：1958年9月；
住址：浙江省义乌市赤岸镇
持股情况： 出资245万元，持有目标公司49%的股权 。
三、 交易标的基本情况
（一）目标公司基本情况
公司名称：宁国市庄村矿业有限责任公司
统一社会信用代码：913418811534596647（1-1）

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