真正出口的主体名称和海关进出口文件中的主体名称并不一致 ， 所以资金只能依靠地下钱庄回流国内 ， 商户也无法判断地下钱庄的资金背后是否涉及非法交易 。
考虑到成本、便利性 ， 以及部分海外国家外汇管制和受制裁等种种原因 ， 地下钱庄成了商户们的普遍选择 。
商户们并非不知道这些风险 。“外贸商户最关心的问题是能不能拿到货款 ， 回款越快越好 ， 哪里会在乎对方的钱从哪里来呢？”朱悦来说 。
“现在国家个人换汇的额度是每年5万美金 ， 走正常贸易商渠道要缴13%的增值税 ， 就算贸易商能退税成功 ， 怎么能指望义乌这些小商户开得出增值税发票呢？”王涛说 。
义乌自救
资深贸易商都有应对“冻卡”的办法 ， 比如多办卡 。朱悦来和妻子每人都办了十多张卡 ， “工、农、中、建、交各来两张卡 ， 还有当地一些城商行的卡 。”这是为了降低被冻的风险 ， 即便有一张卡被冻结 ， 还有其他资金可以周转 。
王涛的方法更原始 ， 就是快速转移资金 。第一张卡收到海外货款后 ， 迅速将款项转移到第二张卡 ， 再用第二张卡支付下家 ， “这样即便第一张卡被冻结 ， 对我的影响也不大 。”但这些办法都不好使了 ， 王涛明显感觉 ， 警方冻卡的速度越来越快 ， 上家向他的卡内转账才不到一分钟 ， 银行卡就被冻结了 。
冻卡涉及的链条越来越长 ， 以往只有王涛这样的贸易商风险比较大 ， 因为他们直接接触外商 ， 很有可能被卷入“洗黑钱” 。伴随警方对资金的追溯继续向下延伸 ， 陆放这类出口工厂也成为可疑对象 。
资金到了商户这一环节 ， 会被用于支付上家、购买材料、支付商铺租金或人工费用等经营支出 ， 这样一来 ， 不法资金就会流向上游 ， 以至于警方在追查时会同时冻结后续所有人的卡 ， 造成外贸产业链因流动资金被冻结而陷入困境 。
【浙江税务app开票流程】一刀切式的冻结给商户带来了经营上的麻烦 ， 由于义乌这类小商品外贸的周期都相当短 ， 从订货、出货到回款 ， 大多不超过一个月 。这样让陆放有些后怕 ， 如果被冻结的是用来偿付原料商的钱 ， 工厂就要瘫痪 ， “我们这类工厂都是有合同周期的 ， 一旦当中一个环节断了 ， 后面的生产都会跟不上” 。
来自温州的唐明在义乌经营出口礼品包装的生意 ， 她名下两张卡总计100万元 ， 从2021年1月起被安徽警方冻结了 。对方先是跟她说三天后解冻 ， 然后说是一周 ， 她有些等不及了 ， 给对方寄去了自己合法经营的所有资料 ， 现在已经过了三个月 。
6个月是警方一次冻结的最长时限 ， 但不限次数 ， 只要没有结案 ， 唐明的银行卡有可能一直被冻结 。
解冻中心给到的解冻方法有两个 ， 一是商户亲自前往当地进行笔录 ， 向警方证明自己是合法经营所得 ， 但这一方式耗时比较长 。
第二个方法是让对方警方发出协查函 ， 由义乌这边协助调查 ， 整个流程会更快 ， 无疑对商户更有利 ， 但要说服警方发出协查邀请 ， 就需要商户自己去沟通 。“这涉及调查权的问题 ， 我们也不好越俎代庖 。”义乌警方工作人员坦言 。

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