第三十五条 董事会秘书应当安排专人对董事会会议做好记录 。董事会会议现场召开和以视频、电话等方式召开的 ， 可视需要进行全程录音、录像 。董事会会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人姓名；
（四）董事亲自出席和受托出席的情况；
（五）会议议程；
（六）董事发言要点；
（七）每项议案的表决方式和表决结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）；
（八）与会董事认为应当记载的其他事项；
（九）董事签署 。
第三十六条 董事会秘书负责在会议结束后3个工作日内整理完毕会议记录并形成会议纪要 ， 送达出席会议的董事 。董事应在收到会议纪要后3个工作日内在会议纪要上签字 ， 并将签字后的会议纪要送交董事会秘书 。若董事对会议纪要有任何意见或异议 ， 可不予签字 ， 但应将其书面意见按照前述规定的时间送交董事会秘书 。若确属记录错误或遗漏 ， 董事会秘书应做出修改 ， 董事应在修改后的会议纪要上签名 。
董事既不按照前款规定进行签字确认 ， 又不将其书面意见按照前述规定的时间送交董事会秘书的 ， 视为完全同意会议记录和会议纪要的内容 。
第三十七条 董事会会议档案 ， 包括会议通知、会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议等 ， 是集团重要档案的组成部分 ， 由集团综合管理部收集整理并保存 ， 保存期限为20年以上 。
第七章 决议的组织实施
第三十八条 董事会决议事项 ， 由总裁组织贯彻实施 ， 总裁应在下次的董事会定期会议上通报有关决议的执行情况 。
第三十九条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议 ， 检查决议的实施情况 ， 在检查中发现有违反决议的事项或决议未认真落实时 ， 应要求和督促总经理予以纠正 。
第八章 董事会经费
第四十条 董事会秘书负责制订董事会年度经费预算 ， 由董事长批准 ， 纳入当年财务预算 ， 计入管理费用 。
第四十一条 董事会经费用途：
（一）董事会会议的费用；
（二）中介机构咨询费、顾问费；
（三）以董事会名义组织的各项活动经费；
（四）董事会其他支出 。
第四十二条 董事会经费由集团财务管理部具体管理 ， 各项支出由董事长审批决定 。
第九章 附则
第四十三条 本规则未尽事宜 ， 按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行 。本规则如与国家日后颁布的法律、法规、章程相抵触时 ， 执行国家法律、法规、章程的规定 。
第四十四条 本议事规则及其修改须经全体董事三分之二以上通过后生效 。
第四十五条 本规则自生效之日起实施 。
第四十六条 本规则由董事会负责解释 。
附件：议案表
董事会议案
议案题目：关于 的议案 。
议案概要：(概括议案的主要内容)
议决事项：（决议内容）
汇报部门与人员：
第一责任人：
【执行董事议事规则范本 公司董事会议事规则】附件（如有请附上）：