执行董事议事规则范本公司董事会议事规则 _经验常识

集团董事会议事规则
第一章总则
第一条为进一步健全和规范集团董事会的议事方式和决策程序，促进董事会有效履行职责，充分维护集团利益，根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《公司章程》以及其他有关法律法规和规范性文件，制定本规则。

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第二条集团是依法成立的独资企业。集团不设股东会，董事会按照法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和授权履行职责，并对出资者负责。
第三条集团设立董事会秘书室作为董事会常设工作机构，与综合管理部合署办公。主要负责筹备董事会会议、办理董事会日常事务、负责与董事、监事的信息沟通，为董事工作提供服务等事项。
第二章董事会职权
第四条董事会对股东负责，按国家法律法规的有关规定和程序行使下列职权：
（一）向股东报告工作，并执行股东的决定；
（二）决定集团的经营方针和投资方案；
（三）制订集团的年度财务预算方案、决算方案；
（四）制订集团的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）制订集团增加或者减少注册资本的方案；
（六）制订集团合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
（七）决定集团内部管理机构的设置；
（八）根据股东提名，聘任或者解聘集团高级管理人员，决定其报酬事项；
（九）制订集团的基本管理制度。
第五条董事会按照规范与效率兼顾的原则，建立相应的授权机制，明确董事会、经营班子之间的权责边界。
第六条对于经理层审批权限内的事项，根据贷款人、国土、房管或工商等政府相关部门的规定要求，需要出具董事会决议的，董事会根据总裁的提请，签署并出具有关决议。
第三章会议制度
第七条董事会会议包括定期会议和临时会议，按照集团章程规定召开。
第八条有下列情形之一的，董事会应召开临时会议：
（一）1/3以上董事联名提议时；
（二）监事会提议时；
（三）董事长认为必要时；
（四）股东认为必要时。
董事长应当自接到提议后十日内召集董事会临时会议并主持会议。特殊情况下，经三分之二（含）以上董事联名同意或股东要求的，可随时召开董事会临时会议。
第九条董事会会议应以现场会议形式举行。
如遇特殊情况召开的董事会临时会议，可采用现场会议、视频会议、电话会议等形式举行；当遇到紧急事项且董事能够掌握足够信息进行表决时，可采用电话会议或者制成书面材料由董事分别审议的形式，对议案作出决议。
第十条董事会会议由董事长召集并主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第十一条董事会会议至少有三分之二以上董事（含受托代表，下同）出席方可举行。董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行。
第十二条监事可列席董事会会议；总裁和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议；根据需要可要求与所议议题相关的集团其他人员列席董事会会议。
第十三条董事会作出决议，必须经全体董事的半数以上通过，但以下重大事项必须经全体董事的三分之二（含）以上通过：

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执行董事议事规则范本 公司董事会议事规则

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