紧急提醒,95名留英学生账户涉嫌洗钱被冻结调查!(12)

有的学生应同学请求 , 与不同人街头领取现金 , 再用自己的英国银行账户把钱分别汇入换汇人的英镑账户 , 每次成百上千 , 自己也没有收取好处 。 结果有一次英国警方假扮“接头人” , 才知道自己的行为不合法 。

和上述学生可能不会受到起诉不同 , 去年爆出多名中国留学生被警方以洗钱所起诉 , 最终被判缓刑 , 被罚做义工 。

有英国执业的华人律师表示:换汇者无法证实现金出处 , 如果其来源是毒品交易或抢劫等犯罪行为 , 那么一旦被查实 , 换汇者也可能受到牵连 , 即使并不知情 。

还有不少学生私下换汇 , 结果被骗 , 对方得手后人间蒸发 , 根本不兑现 。

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