紧急提醒,95名留英学生账户涉嫌洗钱被冻结调查!( 十 )

对此 , 《泰晤士报》提供了他们的解释 , 该报认为 , 这和中国人所说的“代购”有关 , 并指出中国政府严厉打击代购 , 认为“这是一种走私” 。

该报指出:在其中一个案例中 , 一个女学生的账户在六个月内 , 收到分别来自22个不同的储蓄账户所汇的53000英镑 。

英国当局表示:尽管这些账户都是中国学生所开设的 , 但资金来源可能不仅来自中国 。

“中国学生需要服从外汇管制 , 因此他们很容易被利用 。 ”

如果这些学生真的仅仅只是私下换汇或者做代购 , 那真的是不智 , 因为英国当局绝对不会对这种行为等闲视之 。

一年前 , 英国议会所通过的《金融犯罪法案》(Criminal Finances Act)正式生效 , 给了有关部门冻结银行账户 , 直到这些资金的来源能够被完全查清楚 。

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