他们都“小笔小笔的汇款 ， 避免触发银行的反洗钱警告” 。

“通过这些手法操作 ， 是洗钱集团的一种套路” ， 因此他们主动上报英国国家犯罪调查局进行调查 。

目前巴克莱银行和国家犯罪调查局都拒绝向《金融时报》就该调查事宜进行进一步的表态 。

此外《金融时报》指出 ， 账户被冻结的当事人目前没有任何人被提出刑事犯罪指控 ， 英政府方面认为不少涉案留学生“可能并没有意识到（相关犯罪行为）的规模之大、性质之严重” 。

NCA官网通报中也强调 ， 有组织洗钱团伙可能正是瞄准了国内外汇政策变严的背景 ， 利用留学生本身存在的“弱点” ， 来实施洗钱等犯罪行为 。

不过 ， 所谓“有组织性洗钱团伙”背后的相关人员 ， 目前具体身份仍未能查知 。 《金融时报》报道仅称 ， 目前认为相关洗钱行为可能涉及多国 。