作为补充 ， 《金融时报》还曝光了部分个案细节 。

“这些账户由于有大量资金过账” ， 令人起疑 。

“在一些案例中 ， 大量资金先是被用来买奢侈品 ， 然后寄回中国 ， 就这样被‘洗干净’了 。 ”

该报具体举了三个案例：

一个银行账户在冻结时现有存款2.5万镑 ， 但在截至2018年底的14个月内 ， 共有15万英镑总额进出该账户 。 其中 ， 该账户在某一天之内 ， 就得到了来自伦敦市区与市郊总计9笔不同自动存取款机的现金存款 。

另一个案例中 ， 一个留学生银行账户在2018年5-7月期间总计存入现金4.45万镑 ， 但账户持有人告知银行 ， 她预计一年从父母处得到的生活费仅为1.2万镑 。 由于账户目前剩余金额为7570镑 ， 这意味着她的实际“花销”是预计开支的大约3倍 ， 超出部分总额约2.5万镑 。